La Justicia de Argentina y de Estados Unidos avanza en una investigación compleja sobre el destino de cientos de millones de dólares vinculados a contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al manejo de esos fondos en bancos estadounidenses. La escalada del caso se produjo tras conocer nuevos registros que revelan la participación de una cuenta en el PNC Bank, una entidad con sede en Pittsburgh, que hasta ahora no estaba señalada en las pesquisas conocidas.
Según documentación a la que accedieron varios medios, incluida Infobae, por esa cuenta operada por TourProdEnter, la empresa designada por decisión de la dirigencia de AFA para administrar y cobrar los contratos de la Selección nacional en el exterior, circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año. Parte de esos fondos provenían de empresas vinculadas a acuerdos comerciales y patrocinios internacionales, y parte llegaba desde otras cuentas vinculadas a la misma estructura financiera.
La Justicia de EEUU y la de la Argentina ya tienen abiertas investigaciones sobre el destino que puede superar los 300 millones de dólares
El patrón detectado en los movimientos bancarios muestra que, tras ingresar sumas elevadas, esos montos eran fragmentados casi de inmediato y enviados a múltiples destinatarios. Los registros señalan que más de 3 millones de dólares fueron transferidos a cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que luego fueron disueltas o quedaron inactivas. Este tipo de compañías, investigan los jueces, carecerían de actividad económica verificable y funcionarios vinculados directamente con el negocio de derechos deportivos.
Los movimientos internos sugieren la existencia de una red financiera interconectada, donde el PNC Bank operaba como un nodo dentro de un circuito mayor
Los medios también recuerdan que esta entidad financiera se suma a al menos cuatro bancos ya detectados en investigaciones anteriores —Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— por donde también pasó dinero relacionado con los contratos internacionales de AFA. Las cuentas muestran un patrón reiterado: ingresos de montos significativos seguidos de redistribuciones rápidas a cuentas propias o a terceros, lo que dificulta reconstruir la trazabilidad del dinero por completo.
En menos de un año se movieron más de USD 13.500.000 y se derivaron más de USD 3.000.000 hacia compañías cuya estructura y continuidad no se sostuvieron tras ser investigadas
El caso está bajo la lupa en dos jurisdicciones: tribunales de Estados Unidos, donde se centró la detección de estas cuentas y transferencias, y la Justicia federal argentina, que investiga posibles irregularidades en el manejo de fondos que deberían haberse destinado a actividades deportivas o contractuales. En la Argentina también surgieron otras operaciones cuestionadas, como pagos millonarios a empresas que figuran como propietarias de bienes vinculados a dirigentes de la entidad, que fueron hallados en procedimientos ordenados por la fiscalía.
Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer figuran como destinatarias de transferencias durante 2024, antes de la exposición pública del entramado
Además del foco en las transferencias y las cuentas, la investigación incluye preguntas sobre la gestión de la empresa TourProdEnter. Un acuerdo firmado en 2021 otorgó a esa firma la representación comercial internacional exclusiva de la AFA, con comisiones de hasta el 30% de los ingresos y un 10% adicional por logística. Esto generó dudas sobre si las funciones y los porcentajes cobrados se correspondían con servicios efectivamente prestados, un aspecto que también está siendo evaluado por la Justicia.
Hasta ahora, las pesquisas buscan dilucidar el alcance real de esta red financiera, la participación de sus protagonistas y qué parte de esos recursos se destinó a actividades legítimas vinculadas al fútbol versus movimientos opacos hacia sociedades sin operación verificada. La aparición de esta quinta cuenta en Estados Unidos y las transferencias a entidades disueltas suman una nueva pieza a un rompecabezas que promete mantener el foco judicial y mediático en los próximos meses.